Eje Preventivo
La debida diligencia de terceros es un proceso técnico que asegura que los proveedores tengan una adecuada reputación comercial y solvencia.
Enfoque UAF:
Exige que el enfoque basado en riesgos sea el criterio rector de las políticas y procedimientos de debida diligencia.
Estándar CMF
Para servicios externalizados, se deben incorporar elementos que garanticen:
Solvencia Financiera
Experiencia Comprobable
Recursos Suficientes
Reputación Comercial